央行:8月1日起现金买金超10万元需上报

近日,央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。

其中提到,金买金超从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的需上,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,起现从业机构应当勤勉尽责,金买金超遵循“了解你的需上客户”原则,根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况,起现开展客户尽职调查。金买金超

央行:8月1日起现金买金超10万元需上报

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的需上,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现

央行:8月1日起现金买金超10万元需上报

金买金超

央行:8月1日起现金买金超10万元需上报

主要产油国10月将继续增产

主要产油国10月将继续增产

新华社维也纳9月7日电记者孟凡宇)石油输出国组织欧佩克)7日发表声明说,欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定10月日均增产13.7万桶。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、 ···
被洪水泡过的房子,入住之前要注意

被洪水泡过的房子,入住之前要注意

最近,全国很多地方都遭受了极端暴雨天气。比如从7月23日到29日,北京7天的降水量就占据了全年降水的近四成。特别是在密云、怀柔、平谷、延庆等北部山区突发山洪,造成重大人员伤亡和财产损失。据北京市防汛救 ···
东莞防汛IV级应急响应结束

东莞防汛IV级应急响应结束

据“东莞应急管理”微信公众号消息,东莞市气象台于8月4日15时30分解除全市暴雨黄色预警信号,目前影响东莞市的雷雨云团已减弱,内涝积水基本减退。根据《东莞市防汛防旱防风防冻应急预案》,经会商研判,东莞 ···